fi22cc,美格智能技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

发布日期:2020-01-11 17:39:29阅读:481

fi22cc,美格智能技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

fi22cc,证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2019-045

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2019年 10月17日以书面方式发出了公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2019年10月23日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心b座三十二层 公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年第三季度报告》。

公司监事认真审议了公司《2019年第三季度报告》全文和正文,认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2019年前三季度的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告》全文及正文。

2、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册地址及修订的公告》(公告编号:2019-047)和《公司章程(2019年10月)》。

本议案需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2019年10月25日

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